2018年5月10日14:00,鄭州華晶金剛石股份有限公司(簡(jiǎn)稱:豫金剛石,股票代碼:300064)2017年度股東大會(huì)在公司會(huì)議室隆重召開。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,共審議八項(xiàng)議案,會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理劉永奇先生主持,公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、見證律師李攀峰先生及股東代表等出席參加。
會(huì)上,劉總代表董事會(huì)作《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。2017年,華晶公司堅(jiān)持“信譽(yù)、效率、質(zhì)量、執(zhí)行”的經(jīng)營(yíng)理念,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,532,773,223.28元,同比增長(zhǎng)58.93%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)230,945,985.08元,同比增長(zhǎng)67.88% 。劉總指出,過去的一年里,華晶公司攜手共進(jìn)、奮發(fā)拼搏,圍繞產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)兩條主線,在深耕傳統(tǒng)工業(yè)應(yīng)用基礎(chǔ)上向新興工業(yè)和消費(fèi)端拓展,深挖超硬材料應(yīng)用潛能,各項(xiàng)業(yè)務(wù)均開展順利,有力促進(jìn)公司快速發(fā)展。
會(huì)議還聽取了監(jiān)事會(huì)主席張召先生所作的《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告以及審議《關(guān)于<2017年年度報(bào)告>及其摘要的議案》、《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及處置資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》和《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理辦法>的議案》。與會(huì)人員對(duì)以上報(bào)告和議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,經(jīng)書面表決,上述報(bào)告和議案均獲通過。
隨后會(huì)議進(jìn)入討論環(huán)節(jié),其中,公司股東就寶石級(jí)鉆石產(chǎn)品發(fā)展布局、金剛石應(yīng)用領(lǐng)域及重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)等方面展開交流。公司總經(jīng)理劉永奇先生一一為其詳細(xì)解答并感謝股東們對(duì)公司發(fā)展的關(guān)注及支持。
最后,上海市錦天城律師事務(wù)所對(duì)公司本次股東大會(huì)出具法律意見書并發(fā)表表決結(jié)果合法有效的結(jié)論意見。大會(huì)在全體與會(huì)人員的掌聲中勝利閉幕。
2017年度股東大會(huì)的圓滿召開,是全體股東充分肯定的結(jié)果,是華晶公司持續(xù)提升治理水平和可持續(xù)發(fā)展能力的一個(gè)新起點(diǎn)。未來,公司將繼續(xù)立足超硬材料主業(yè),以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以品牌建設(shè)為引領(lǐng),全面深入貫徹傳統(tǒng)產(chǎn)品專業(yè)化,新型產(chǎn)品水平垂直多元化,通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)營(yíng),加速超硬材料在新能源、節(jié)能環(huán)保、智能制造、電子電器、醫(yī)療和軍工等方面的應(yīng)用,統(tǒng)籌推進(jìn)新材料產(chǎn)業(yè)平臺(tái)和時(shí)尚鉆石生態(tài)圈的戰(zhàn)略布局,不懈努力,砥礪前行,用更加優(yōu)異的成績(jī)?yōu)楣蓶|持續(xù)帶來回報(bào),為社會(huì)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。