一、會(huì)議召開情況

　　山東昌潤(rùn)鉆石股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2014年 11月 12日在公司召開。出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 9名，持有公司股份 6,000 萬(wàn)股，占公司股本總額的 100%。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)李繼峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審計(jì)情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式，會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于認(rèn)可上海昌潤(rùn)極銳超硬材料有限公司增資的關(guān)聯(lián)交易和增資方出資資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果的議案》

　　根據(jù)山東產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)要求，公司子公司上海昌潤(rùn)極銳超硬材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昌潤(rùn)極銳”)增資事宜掛牌公示已順利結(jié)束，確認(rèn)溫簡(jiǎn)杰先生為本次最終增資方。現(xiàn)昌潤(rùn)極銳委托沃克森(北京)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)溫簡(jiǎn)杰先生擁有的、用于本次增資的專有技術(shù)進(jìn)行了價(jià)值評(píng)估，并于 2014 年 10 月23日出具了沃克森評(píng)報(bào)字[2014]第 0338號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，該專有技術(shù)評(píng)估值為604.78 萬(wàn)元，該評(píng)估結(jié)果已經(jīng)過(guò)聊城市國(guó)資委確認(rèn)。

　　本公司與溫簡(jiǎn)杰先生協(xié)商同意，溫簡(jiǎn)杰先生以經(jīng)評(píng)估后的專有技術(shù)對(duì)昌潤(rùn)極銳進(jìn)行增資，公司將與溫簡(jiǎn)杰先生、昌潤(rùn)極銳簽署相應(yīng)的增資協(xié)議和無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)股東溫簡(jiǎn)杰回避表決，其持有的表決票數(shù)不計(jì)入表決票總數(shù)。5612.0萬(wàn)股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意占有效表決權(quán)的 100%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn) 北京市君澤君律師事務(wù)所許迪律師出席了本次會(huì)議，并出具了《北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于山東昌潤(rùn)鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《山東昌潤(rùn)鉆石股份有限公司 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市君澤君律師事務(wù)所關(guān)于山東昌潤(rùn)鉆石股份有限公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。

　　特此公告。