本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

       鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司華晶精密制造有限公司（以下簡稱“華晶精密”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向民生銀行、開封銀行等申請銀行貸款，公司為其提供1億元的擔(dān)保額度。

       2014年1月24日，公司第二屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

       根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2012年修訂）、《公司章程》和公司《對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)章制度的要求，本次擔(dān)保事項屬于董事會決策權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況

1、華晶精密制造有限公司

       成立時間：2011年8月8日

       注冊地址：鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)北四路以北第十大街以西（河南出口加工區(qū)）

       法定代表人：劉永奇

       注冊資本：22,000萬元

       主營業(yè)務(wù)：人造金剛石下游制品及設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；相關(guān)技術(shù)的研發(fā)、轉(zhuǎn)讓；經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需機械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)。（上述范圍凡涉及國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進(jìn)出口貨物和技術(shù)除外）

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

       華晶精密為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。

3、最近一年又一期財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元




       注：其中2012年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)亞太(集團)會計師事務(wù)所有限公司審計。2013年的財務(wù)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。華晶精密自設(shè)立以來嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家法律、規(guī)章及產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定，不存在重大民事訴訟或仲裁，具有良好的企業(yè)信用與形象。目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況穩(wěn)定。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

       公司本次為華晶精密提供的擔(dān)保為連帶責(zé)任保證，公司將依據(jù)華晶精密與借款銀行最終協(xié)商簽訂的貸款合同確定單筆擔(dān)保的期限和金額，公司最終擔(dān)?？傤~不超過本次董事會授予的擔(dān)保額度1億元。

四、董事會意見

       公司董事會認(rèn)為：華晶精密自成立以來，經(jīng)營能力不斷提升，現(xiàn)已形成一定的規(guī)模與競爭優(yōu)勢。華晶精密為公司的全資子公司，公司對其經(jīng)營發(fā)展具有決策權(quán)。本次擔(dān)保的實施有利于華晶精密主業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，有利于解決其在業(yè)務(wù)發(fā)展中遇到的資金瓶頸問題，提升其盈利水平。

五、獨立董事獨立意見

       公司獨立董事經(jīng)審核后認(rèn)為：華晶精密作為公司的全資子公司，信譽和經(jīng)營情況良好，到目前為止沒有任何明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。本次擔(dān)保有助于華晶精密業(yè)務(wù)的發(fā)展，不會對公司及子公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，也不存在損害公司及公司股東的利益的情形。本次擔(dān)保的決策程序合法、合規(guī)，我們一致同意公司對華晶精密提供擔(dān)保。
六、監(jiān)事會意見

       公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次擔(dān)保事項嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，履行了相應(yīng)程序，不存在損害公司及股東利益的情形。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

       截至本公告日，公司及控股子公司累計擔(dān)?？傤~為人民幣200,000,000.00元（含本次擔(dān)保），占公司2012年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.85%。以上擔(dān)保全部為公司對子公司提供的擔(dān)保，公司無違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況。

八、其他

       董事會授權(quán)公司管理層依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、公司規(guī)章及華晶精密與銀行簽訂的貸款合同確定單筆擔(dān)保的期限和金額。公司將關(guān)注擔(dān)保事項的進(jìn)展情況，如果擔(dān)保事項發(fā)生變化，公司將披露相應(yīng)的進(jìn)度公告。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十二次會議決議；

2、公司第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于公司為子公司提供擔(dān)保的獨立意見。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董 事 會

2014年1月24日