河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2013年10月8日上午9點(diǎn)在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由董事長方海江先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過了《關(guān)于成立全資子公司的議案》并形成以下決議：董事會(huì)同意公司以自有資金2,000萬元投資設(shè)立全資子公司，本次成立全資子公司的情況如下：

　　一、本次成立全資子公司的概況

　　1、公司名稱：開封四方達(dá)超硬材料有限公司；

　　2、注冊(cè)資本：人民幣2,000萬元；

　　3、經(jīng)營范圍：超硬材料、超硬工具、設(shè)備及配件的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，實(shí)業(yè)投資，技術(shù)咨詢服務(wù)，從事貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（注：以上信息以最終登記注冊(cè)資料為準(zhǔn)。）

　　二、本次出資設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響

　　1、本次出資設(shè)立子公司目的

　　隨著“鄭汴一體化”進(jìn)程的推進(jìn)，開封和鄭州逐步完成了“兩城一家”的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)了資源共享，“新大新材、奇瑞汽車、平煤集團(tuán)”等知名企業(yè)陸續(xù)進(jìn)駐開封，有力地促進(jìn)了這座歷史文化名城的現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展。公司擬通過在開封設(shè)立子公司，在戰(zhàn)略上實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資源的有效融合，以進(jìn)一步促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張和行業(yè)資源的優(yōu)化配置，提高公司盈利能力，為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。

　　2、本次出資對(duì)公司的影響

　　本次公司自有資金出資占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的2.97%，且出資設(shè)立的子公司為公司直接持股100%的全資子公司，因此，本次出資對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果無重大影響。