本公司及全體董事會成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      河南新大新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年6月17日召開了2013年第四次臨時股東大會，同意將《河南新大新材料股份有限公司章程》中，高級管理人員的稱謂由“總經(jīng)理、副總經(jīng)理”變更為“總裁、副總裁”。

      因業(yè)務發(fā)展需要，經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，獨立董事發(fā)表獨立意見，同意聘任宋賀臣先生為公司總裁，聘任宇德海先生為公司首席戰(zhàn)略官兼副總裁，聘任陳文先生為公司常務副總裁，聘任買智勇先生為公司副總裁，聘任范建增先生為公司副總裁，聘任徐玉柱先生為公司財務總監(jiān)，聘任張建華先生為公司副總裁，聘任申君來先生為公司副總裁，任期至第二屆董事會屆滿之日止。（上述高級管理人員簡歷詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告）

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會

二○一三年六月三十日